Fotografía: Redacción CIgdl.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra los ciudadanos chinos Ruhuan Zhen y Hongce Wu, a quienes acusa de encabezar una red internacional de lavado de dinero presuntamente vinculada con organizaciones del narcotráfico como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
De acuerdo con la investigación federal, ambos habrían operado entre 2016 y 2025 utilizando mecanismos financieros clandestinos para mover recursos ilícitos derivados principalmente del tráfico de cocaína y fentanilo hacia distintos países.
Las autoridades estadounidenses señalaron que la red utilizaba métodos sofisticados como transferencias espejo, cuentas bancarias internacionales, plataformas de mensajería cifrada y operaciones comerciales simuladas para ocultar el origen del dinero y facilitar movimientos financieros relacionados con grupos criminales transnacionales.
El caso fue presentado ante un gran jurado en el estado de Virginia y forma parte de la estrategia denominada “Operación Recuperar Estados Unidos”, enfocada en detectar y desmantelar estructuras económicas vinculadas al crimen organizado internacional.
Según el Departamento de Justicia, los acusados permanecen prófugos y enfrentan cargos por conspiración para lavado de dinero, delito que podría derivar en penas de hasta 20 años de prisión en caso de ser encontrados culpables.
Funcionarios estadounidenses destacaron que este tipo de investigaciones buscan debilitar las estructuras financieras de las organizaciones criminales y reforzar la cooperación internacional contra el narcotráfico y el lavado de capitales.
