UIF - Comunidad Informativa

UIF y bancos lanzan guía contra la extorsión… mientras persisten dudas por “fraudes hormiga” en el sistema financiero

Fotografía: Redacción CIgdl. • Aunque la nueva estrategia busca frenar operaciones ligadas al crimen organizado y extorsiones desde penales, especialistas advierten que las instituciones bancarias siguen siendo utilizadas para movimientosLeer Mas…

Ernesto Madrid mayo 25, 2026

Nacional

UIF refuerza investigaciones contra redes financieras ligadas al narcotráfico

Fotografía: Redacción CIgdl. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México informó que mantiene abiertas investigaciones contra 12 personas y entidades presuntamente relacionadas con operaciones de lavado de dinero yLeer Mas…

RedaccionCIgdl mayo 20, 2026

Local

Cae el primero y congelan cuentas de Rocha

Fotografía: Redacción CIgdl. • La captura del exsecretario de Seguridad de Sinaloa en Estados Unidos abre el caso contra una red de protección al narcotráfico que alcanza al círculo delLeer Mas…

Ernesto Madrid mayo 15, 2026