LAVADO DE DINERO - Comunidad Informativa

CIBanco enfrenta crisis tras sanciones internacionales y desconexión de Visa

Fotografía: Redacción CIgdl. En un contexto de creciente tensión entre el sector financiero y las autoridades estadounidenses, CIBanco atraviesa una profunda crisis que ha marcado un antes y un despuésLeer Mas…

RedaccionCIgdl julio 1, 2025

Nacional

Banca en crisis: Baja S&P calificación a CIBanco y Fibra Inn lo remueve como su fiduciario

Fotografía: Redacción Cigdl. • De Romo a García Luna: la ruta del dinero que el gobierno no quiere ver La reciente intervención de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa,Leer Mas…

Ernesto Madrid junio 27, 2025

Internacional

EE. UU. sanciona a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero ligado al fentanilo

Fotografía: Redacción CIgdl. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través del Buró de Control de Delitos Financieros (FinCEN), impuso sanciones a tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam yLeer Mas…

RedaccionCIgdl junio 25, 2025